Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP), zgodnie z definicją Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), to „osoba, której powierzono lub nadal powierzono znaczącą funkcję publiczną. Uważa się, że osoby takie, z uwagi na swoją pozycję i wpływy, mogą nadużywać swojej pozycji w celu popełniania przestępstw prania pieniędzy i powiązanych z nimi przestępstw źródłowych, w tym korupcji i przekupstwa, a także prowadzenia działań związanych z finansowaniem terroryzmu. (...)».
Ponadto do PEP zaliczają się „osoby, którym powierzono lub którym powierzono ważne funkcje publiczne, a także członkowie ich rodzin i bliscy współpracownicy, w tym PEP krajowe i zagraniczne”.
.jpeg&w=3840&q=75)
