Хто такі PEP?

Політично значуща особа (politically exposed person, PEP), згідно з визначенням Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF), — це «особа, якій доручена або була доручена важлива громадська функція. Вважається, що в силу свого становища та впливу такі особи можуть зловживати посадою з метою скоєння злочинів щодо відмивання грошей та пов'язаних з ними предикатних злочинів, включаючи корупцію та хабарництво, а також провадження діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму. (...)».

Крім цього, до PEP належать «особи, яким довірені або були довірені важливі громадські функції, а також члени їхніх сімей та близькі партнери, включаючи як вітчизняних, так і іноземних PEP».